Кем принято: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Дата опубликования: 6 марта 2020 года.
Стороны: Государства–участники международной межправительственной организации.
Отношение к России: Участие Российской Федерации в организации приостановлено.
Описание: В Руководстве даны рекомендации по вопросам применения риск-ориентированного подхода к использованию систем цифровой идентификации в целях идентификации и верификации клиентов финансовых учреждений.